财联|区块链日报(上海,编辑 李红辉)新闻,今天(4月14日),国家新闻办公室召开新闻发布会,打击电信网络欺诈犯罪的治理。公安部刑事调查局局长刘忠义在会议上表示,随着打击治理工作的深入,电信网络欺诈犯罪发生了一些新的变化和特点。
这些新的变化主要包括以下四个方面:一是新的网络犯罪已成为主流犯罪,二是欺诈手段加速迭代变化,三是攻防对抗升级,四是跨国有组织的特点越来越明显。
其中,刘忠义表示,诈骗集团利用区块链、虚拟货币、人工智能智能,GOIP、远程控制、共享屏幕等新技术、新业态,不断更新升级犯罪工具,加剧与公安机关在通信网络、转账、洗钱等方面的攻防对抗。
具体来说,从通信网络通道的角度来看,使用虚假应用程序实施欺诈已占所有案件的60%,并开始大量使用秒拨VPN、云语音呼叫及国外运营商电话卡、短信平台、通信线路诈骗。
从资本渠道的角度来看,传统的三方支付和公共账户洗钱的比例已经降低,大量使用跑步平台和数字货币洗钱,特别是使用USDT(泰达货币)的危害最为严重。公安机关与有关部门一直与欺诈者斗智斗勇,不断研究和调整打击预防措施,确保始终保持主动权。
近年来,随着数字货币的不断发展,其超高流通性、跨平台、跨境交易和无限交易已成为许多“洗钱”犯罪分子的首选。因此,近两年来,地方公安部也在继续推进打击数字货币洗钱犯罪的工作。
此前,2020年8月,广州白云警方在2020年飓风专项行动中发现并打掉了一个借助“跑分”平台进行数字货币交易的案件,逮捕了9名嫌疑人,缴获了一批涉案物品,如手机、银行卡等。
此外,2021年7月以来,遵义市公安局反诈骗专班在开展“断卡”行动时,联合有关部门对公安部推送的“断卡”线索进行了深入研究和判断,并组织成立了“7.22”专案组。经过近两个月的努力,侦查工作取得了重大成效,打掉了一个大型虚拟货币洗钱犯罪团伙,共逮捕了近100名嫌疑人,涉及转账洗钱流程8亿元。
此外,今年以来,山西省晋城市和成都市公安局也取得了许多突破。据中新网报道,1月初,山西省晋城市公安局表示,已破获一起使用数字人民币洗钱的犯罪案件。专案民警前往福建、广东,逮捕6名犯罪嫌疑人,查明涉案金额上亿元,破获涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7个省份的20多起冒充公安电信诈骗案件。
同时,成都市公安局在1月初举行的“向人民报告——打击电信网络诈骗犯罪新闻发布会”上透露,在成都市公安局刑侦局的统一指挥下,都江堰市公安局成功打击了一个通过虚假虚拟货币平台MT4实施电信诈骗的犯罪团伙,涉及300多万元。
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