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近日,公安部研究部署了防范和打击跨境在线赌博活动的相关工作。记者调查发现,一些赌博网站充值点隐藏在知名的电子商务平台上。犯罪分子通过在平台上注册空壳店获取在线收款代码,然后通过虚假交易、分包预付款等方式为赌徒充值,并将资金转移到赌博网站。
网络赌博充值点隐藏在知名电商平台上
最近,一些消费者发现,在一个知名的电子商务平台上,付款后取消订单或商家不发货的异常情况多次发生。这些商店往往与其他商店不同,商品种类很少,但价格相同。记者在平台上发现,在一家自称销售数字产品的商店里,只有鼠标、耳机、手表等五种商品在销售,所有商品的价格都是98元,状态是预售。更不正常的是,商店不断弹出完成交易的提示。
湖南王先生透露,这是隐藏在平台上的赌博网站的充值点。商品和交易都是幌子。成功的交易是充值赌徒。王先生曾通过第三方支付平台在赌博网站上充值。他发现,软件提示的收款人是一个著名的电子商务平台。
记者试图赌博APP通过第三方平台充值后,交易记录账单显示,资金收款人是王先生所说的电子商务平台。
记者向电子商务平台报告了情况,然后得到了回复:该平台关闭了相关商店。据报道,这种情况在一些电子商务平台上并不孤单。
为什么赌博网站关注电子商务平台?互联网金融安全专家告诉记者,2017年以后,中国加强了对资本流动安全的监管,第三方支付渠道赌博网站的资本流动路径基本被封锁。电子商务平台上有许多商店,交易频繁。一些平台对空壳商店的注册和运营的监管能力有限,因此已成为一些赌博网站充值点的隐藏场所。
靠卖收款码躺着赚大钱
业内人士告诉记者,赌博资金通过商店收款码进入电子商务平台账户,然后提出后流入赌博网站运营商手中。然而,赌博资金的充值需要立即到达,但电子商务平台和商家之间存在时差。为了填补时差,有人需要充当提供预付款的资本中介。
广东一位业内人士告诉记者,大型预付款中介机构为赌博网站提供即时到达资金,然后通过赌徒充值回收资金。其利益来自预付款,金额可达预付款金额的3%左右。在电子商务平台上注册空壳店的是为数不多的离线。
‘离线’只需要在电子商务平台上开一家商店,并获得一个收款代码并发送给大型中介机构,你基本上可以躺下来赚钱。内部人士告诉记者,离线赚钱的关键是利用一些平台注册商家审查漏洞,获得商店资格,获得收款代码,并以虚假交易的形式洗白充值赌博资金。成功后,他们可以分享大量的佣金。
商户资格审查是否存在漏洞?电子商务平台公关负责人表示,该平台将通过公安部门和企业信息查询系统的数据验证主体身份的真实性,并审查行政许可证。
但根据记者掌握的数据,仅从今年年初到5月底,该平台就向相关部门提交了18958条非法线索,包括赌博洗钱,涉及1719个店铺地址。
公安部:
加强部门和行业监管
依法关闭赌博网站
中国互联网协会研究中心秘书长吴沈括认为,从技术、法律、行业等方面全面实施打击网络赌博资金借道电子商务平台的政策。
互联网金融安全专家吴银河认为,当前电子商务平台技术识别异常交易的广度和精度与识别经验直接相关。建立时间短的平台识别精度不高。
吴沈括告诉记者,一方面,一些平台商家的准入门槛太低,只要提供身份证就可以成为商家。另一方面,一些罪犯从互联网上获取或购买身份证、营业执照和其他文件信息,以避免审查。
浙江大学光华法学院互联网法律研究中心主任高燕东认为,作为一个平台,应承担监督合作商户和实施名称系统的责任,电子商务平台也有义务建立长期有效的监督机制,包括洗钱。他建议,国家有关部门可以结合报告线索,定期调查相关电子商务平台的风险和隐患,迫使相关企业加强行业自律。
公安部负责人表示,要加强对部门和行业的监督,坚决查处为网络赌博活动提供服务的网络运营商和通信服务提供商,依法关闭赌博网站,有效加强对非法资金支付结算活动的整改。
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